建设银行中山市分行做好日常防范工作，一直坚持“四不开”和“九注意”的原则，在做好服务和合规营运的同时，能够认真落实账户开立的管理要求，切实关注客户账户业务办理过程中的异常行为，谨守合规合法的底线，让不法分子无机可乘手机卡密码。银行卡、手机卡买卖、租用导致的“实名不实人”问题，很可能被用于电信诈骗、网络赌博等犯罪。
如果有人出售了自己的电话卡银行卡，很可能会被卡贩子层层转卖，最终被诈骗集团用于实施诈骗或洗钱手机卡密码。不要成为电信网络诈骗分子的“帮凶”，合理使用银行卡，切勿以身试法。未来，中山建行将不断增强和充实一线反洗钱工作人员的业务水平和可疑交易的甄别能力，有效地打击洗钱犯罪，共同营造健康和谐的社会经济环境。
近日，建设银行中山市分行受理了一个对公客户开立账户的申请，在开立账户之前，对公客户经理协助准备好了相关资料，且已完成相关的上门核实，初步审查均无异常手机卡密码。随即经办柜员把相关资料递交给营运主管进行下一步的资料核查。期间柜员小镇在与该单位负责人交谈之中发现该客户表现得过于谨慎，回答起相关问题的时候都是畏畏缩缩，显得非常的不自然，此时柜员小镇多留了个心眼，并进行下一步的开户前准备工作。
几分钟过后，柜员接到了营运主管的电话，营运主管发现该客户在广东省企业银行结算账户备案管理系统异常检测栏位显示法人为某地公安局列为开设赌场嫌疑人并示意经办柜员拒绝该次的开户申请手机卡密码。柜员随即以资料审查不通过婉拒了客户的开户请求，客户一点对抗情绪也没有，神情反而表现的相对较为平静，这也侧面印证了客户的确存在相关的问题，随后客户收拾好相关资料离开了网点。
集聚众多的小微企业，不少的单位前来开立对公账户，面对数量如此庞大的开户需求，建设银行中山市分行紧握审查第一道防线，加强对客户的身份识别，严格把控账户开立准入环节，积极调用各个检测系统对各类账户及人员进行排查，在源头上断绝违法犯罪的行为滋生手机卡密码。出租、出借、出售银行账户是违法行为，中山建行将不断深入开展“断卡”行动，严厉打击此类违法犯罪活动，广大群众切勿贪图小利，随意出租、出借、出售个人名下银行账户、支付账户和身份证件。同时，要保护好个人账户信息，不向他人透露账号、账户密码、身份证号码等信息。
